第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
电汇（Wire Transfer）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
金融机构之间以电子方式进行的资金转账，娱乐场客人常用其向娱乐场账户转入及转出大额资金。电汇是反清洗黑钱合规的关键关注点，因为电汇可便利资金的跨境流动，并常被用于多层化的清洗黑钱手法。娱乐场必须监控汇入及汇出电汇是否存在异常模式，核实所有转账的来源及收款人，并报告可疑的电汇活动。用于资助赌博活动的汇入电汇必须接受资金来源（SOF）核实。
相关术语
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。