第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
電信送金（Wire Transfer）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース
金融機関の間で行われる電子的な資金の移動であり、カジノの顧客が多額の資金をカジノ口座との間で移動させるために一般的に用いられる。電信送金は国境を越えた資金移動を容易にし、レイヤリングのスキームで頻繁に利用されるため、AMLコンプライアンスの重要な焦点となっている。カジノは、受信及び送信の電信送金について異常なパターンを監視し、すべての送金の送金元及び受取人を確認し、疑わしい送金活動を報告しなければならない。ギャンブルの資金とするために受け入れる電信送金は、SOF（資金源）の確認の対象としなければならない。
関連用語
AML/CFTの他の用語
マネー・ローンダリング対策（AML）（Anti-Money Laundering）·スマーフィング（SMURFing）·プレイスメント（Placement）·レイヤリング（Layering）·インテグレーション（Integration）·ビル・スタッフィング（Bill Stuffing）·実質的支配者（Beneficial Owner）·制裁スクリーニング（Sanctions Screening）
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