Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance
Wire Transfer
AML/CFTNAIULAT
Isang elektronikong paglilipat ng pondo sa pagitan ng mga institusyong pampinansyal, na karaniwang ginagamit ng mga parokyano ng casino upang ilipat ang malalaking halaga ng pera papunta at mula sa mga account sa casino. Kritikal na pokus ng AML compliance ang mga wire transfer dahil maaari nitong mapadali ang paglipat ng pondo sa pagitan ng mga bansa at madalas itong gamitin sa mga layering scheme. Kailangang subaybayan ng mga casino ang mga papasok at palabas na wire transfer para sa mga di-pangkaraniwang pattern, patunayan ang pinagmulan at benepisyaryo ng lahat ng paglilipat, at iulat ang kahina-hinalang aktibidad sa wire. Ang mga papasok na wire transfer na ginagamit sa pagpopondo ng pagsusugal ay kailangang sumailalim sa SOF verification.
Mga kaugnay na termino
Higit pa sa AML/CFT
Anti-Money Laundering (AML)·SMURFing·Placement·Layering·Integration·Bill Stuffing·Beneficial Owner·Sanctions Screening
Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.