第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
電匯
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
金融機構之間的電子資金轉賬，娛樂場客人常用以將大額資金轉入及轉出娛樂場帳戶。電匯是反清洗黑錢合規的關鍵焦點，因為它可促進跨境資金流動，並經常用於分層（layering）計劃。娛樂場必須監察匯入及匯出電匯有否不尋常模式，核實所有轉賬的來源及收款人，並就有可疑的電匯活動作出舉報。用於資助賭博活動的匯入電匯必須接受資金來源（SOF）核實。
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反清洗黑錢（AML）·螞蟻式拆分（SMURFing）·放置（Placement）·分層（Layering）·融合（Integration）·塞鈔（Bill Stuffing）·最終受益人（Beneficial Owner）·制裁篩查（Sanctions Screening）
娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。