Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Transferência bancária (Wire Transfer)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
Transferência eletrónica de fundos entre instituições financeiras, frequentemente utilizada pelos clientes de casinos para movimentar grandes quantias de dinheiro de e para contas no casino. As transferências bancárias são um foco crítico do cumprimento em matéria de prevenção do branqueamento de capitais, porque podem facilitar a circulação transfronteiriça de fundos e são frequentemente utilizadas em esquemas de estratificação (layering). Os casinos têm de acompanhar as transferências bancárias recebidas e enviadas para detetar padrões invulgares, verificar o ordenante e o beneficiário de todas as transferências e comunicar atividade suspeita relacionada com transferências. As transferências recebidas utilizadas para financiar atividade de jogo têm de ser sujeitas a verificação da origem dos fundos (SOF).
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.