Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance

Operação em numerário (Currency Transaction)

Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO

Qualquer transação que envolva moeda física, incluindo, entre outras: depósitos em numerário em contas de depósito antecipado (front money); pagamentos em numerário de marcadores ou de outras formas de crédito; resgates em numerário de fichas ou de outros instrumentos de jogo; desconto de cheques ou de outros instrumentos negociáveis; e câmbios de moeda. A definição de «moeda» para efeitos do BSA inclui as moedas metálicas e o papel-moeda dos Estados Unidos ou de qualquer outro país que sejam designados como curso legal e estejam em circulação, mas não inclui cheques, vales postais ou outros instrumentos negociáveis. Nos EUA, as transações em numerário que excedam, em agregado, 10 000 USD durante um único dia de jogo determinam a apresentação de um CTR.

Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.