第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
基於風險的方法（Risk-Based Approach，RBA）
合規已報道
一種反清洗黑錢合規方法，指引娛樂場按已識別風險的水平比例分配合規資源。基於風險的方法並非對所有客戶及交易採用同一水平的審查，而是讓娛樂場將強化管控集中於高風險領域，同時簡化低風險關係的程序。此方法要求娛樂場根據交易量、投注行為、地域來源及客戶特徵等因素，將玩家分為低、中、高風險類別，並據此實施差異化管控。
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風險評估（Risk Assessment）·內部管控（Internal Controls）·職責分工（Segregation of Duties）·審計追蹤（Audit Trail）·監管機構審查（Regulatory Examination）·合規培訓（Compliance Training）·記錄保存（Recordkeeping）·門檻申報
娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。