第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
リスクベース・アプローチ（RBA）（Risk-Based Approach）
Compliance報道ベース
特定されたリスクの水準に比例してコンプライアンスの資源を配分するようカジノに求める、AMLコンプライアンスの手法をいう。リスクベース・アプローチでは、すべての顧客と取引に同じ水準の精査を適用するのではなく、高リスクの領域に強化した管理を集中させる一方で、低リスクの取引関係については手続を簡素化することができる。RBAでは、カジノは取引量、賭けの行動、地理的な出身、顧客の特性などの要因に基づいてプレイヤーを低リスク、中リスク、高リスクのグループに分類し、それに応じて差別化した管理を適用することが求められる。
関連用語
Complianceの他の用語
リスク評価（Risk Assessment）·内部統制（Internal Controls）·職務の分離（Segregation of Duties）·監査証跡（Audit Trail）·規制当局による検査（Regulatory Examination）·コンプライアンス研修（Compliance Training）·記録の保存（Recordkeeping）·基準額報告（Threshold Reporting）
カジノ業界用語集の一項目です。本用語集は、 1,090 の用語を、プレイヤー向けではなく監視、コンプライアンス、運営の専門家向けに解説しています。定義は業界での用法を説明するものです。規制上の意味を持つ用語については、貴社の法域を管轄する法令に照らしてご確認ください。