第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
基于风险的方法（Risk-Based Approach，RBA）
合规已报道
一种反清洗黑钱合规方法论，指引娱乐场将合规资源按已识别风险的水平成比例分配。基于风险的方法不是对所有客户和交易适用同等程度的审查，而是允许娱乐场将强化的控制集中于高风险领域，同时简化低风险关系的程序。RBA要求娱乐场根据交易量、投注行为、地理来源和客户特征等因素，将玩家划分为低、中、高风险类别，并相应实施差异化控制。
相关术语
Compliance中的更多内容
风险评估（Risk Assessment）·内部控制制度·职责分离（Segregation of Duties）·审计轨迹（Audit Trail）·监管审查（Regulatory Examination）·合规培训（Compliance Training）·记录保存（Recordkeeping）·门槛申报
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。