第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
記錄保存（Recordkeeping）
合規已核實
就所有交易、報告、客戶身份識別文件及合規活動保存準確、完整及可查閱記錄的規定，並須於指定的保存期內妥善保存。根據美國BSA規定，娛樂場必須保存所有CTR、可疑交易報告、佐證文件、帳戶記錄、可轉讓票據登記冊及博彩活動記錄至少五年。許多博彩監管機構對某些記錄要求更長的保存期。記錄保存系統必須有系統、安全，並能在監管審查、執法調查或訴訟時按要求出示記錄。
資料來源
Sources last checked 2026-08-14
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娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。