第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance

風險評估（Risk Assessment）

合規已報道

一套有系統的程序，用以識別、分析及評估娛樂場的營運、產品、服務、客戶及地理位置所特有的清洗黑錢及資助恐怖主義風險。風險評估是娛樂場以風險為本的反清洗黑錢計劃的基礎，並決定不同風險類別所需的適當管控、監察及盡職審查程度。主要風險因素包括：博彩量及其性質、所提供金融服務的範圍、某些遊戲的特點（例如百家樂、博彩中介人博彩）、國家／地域風險、客人的行為及特徵、涉及政治敏感人物的程度，以及獨立審計的結果。風險評估必須以文件記錄、保持最新，並在監管機構要求時提供。

娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。