第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
門檻申報
合規已報道
當金融交易超過指定金額門檻時須提交報告的監管規定。最常見的門檻報告為CTR，適用於一個博彩日內合計超過10,000美元的現金交易。娛樂場可設定較低的內部門檻（例如3,000美元或5,000美元）作登記及監察之用，以確保能識別潛在的拆分交易活動。門檻申報是娛樂場AML合規的基礎組成部分，並由無最低門檻的可疑交易報告加以補充。
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風險評估（Risk Assessment）·基於風險的方法（Risk-Based Approach，RBA）·內部管控（Internal Controls）·職責分工（Segregation of Duties）·審計追蹤（Audit Trail）·監管機構審查（Regulatory Examination）·合規培訓（Compliance Training）·記錄保存（Recordkeeping）
娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。