제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
칩 워싱 / 최소 게이밍(Chip Washing / Minimal Gaming)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
고객이 불법 현금으로 카지노 칩을 산 뒤 게임을 최소한으로만 하거나 전혀 하지 않고 칩을 환전해 카지노 수표나 깨끗한 현금을 받는 자금세탁 수법이다. 그 결과 생기는 서류(규제받는 카지노가 발행한 수표)가 정당한 도박 상금처럼 보이게 해 더러운 돈을 사실상 “세탁”한다. 감시 및 준법 인력은 칩 구매·환전 금액에 비해 플레이 시간이 어떤지 모니터링하고, 대규모 금융 거래에 비해 게이밍 활동이 꾸준히 미미한 고객을 추적해 이 패턴을 식별하도록 훈련받는다.
관련 용어
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)
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