第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
筹码清洗/最小化博彩（Chip Washing / Minimal Gaming）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
一种清洗黑钱手法：客人以非法现金购买娱乐场筹码，极少赌博或根本不赌博，随后将筹码兑换以获取娱乐场支票或“干净”现金。由此产生的文件（来自受监管娱乐场的支票）使资金看似合法的赌博赢款，从而有效“洗净”黑钱。监控与合规人员接受培训，通过监测游戏时长与筹码购买及兑换金额之间的关系，并追踪大额金融交易与极低博彩活动长期不相称的客人，以识别此类模式。
相关术语
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。