Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Chip Washing / Minimal Gaming

AML/CFTNAIULAT

Isang teknik ng money laundering kung saan bumibili ang isang parokyano ng mga casino chip gamit ang ilegal na cash, kaunti lamang o hindi man lang nagsusugal, at pagkatapos ay ipinapalit ang mga chip upang makatanggap ng tseke mula sa casino o malinis na cash. Ang nagreresultang dokumentasyon (tseke mula sa isang regulated na casino) ay nagbibigay ng hitsura ng lehitimong panalo sa pagsusugal, na sa epekto ay “naglalaba” sa maruming pera. Sinasanay ang mga tauhan ng surveillance at compliance na tukuyin ang pattern na ito sa pamamagitan ng pagmo-monitor ng tagal ng paglalaro kaugnay ng halaga ng pagbili at pag-redeem ng chip, at sa pagsubaybay sa mga parokyanong palaging kaunti ang aktibidad sa gaming kumpara sa malalaking transaksyong pinansyal.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.