Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Branqueamento de fichas / jogo mínimo (Chip Washing / Minimal Gaming)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
Técnica de branqueamento de capitais em que um cliente compra fichas de casino com numerário ilícito, joga pouco ou nada e depois troca as fichas, recebendo um cheque do casino ou numerário limpo. A documentação resultante (um cheque de um casino regulado) dá a aparência de ganhos de jogo legítimos, o que, na prática, «lava» o dinheiro sujo. O pessoal da vigilância e do cumprimento recebe formação para identificar este padrão, acompanhando a duração do jogo em relação aos montantes de compra e de resgate de fichas e seguindo os clientes que apresentam sistematicamente uma atividade de jogo mínima em relação a transações financeiras avultadas.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.