第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
籌碼清洗／最低度博彩（Chip Washing / Minimal Gaming）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
一種清洗黑錢手法：客人以非法現金購買娛樂場籌碼，極少甚至完全不參與賭博，然後將籌碼兌回，換取娛樂場支票或乾淨現金。由此產生的文件（來自受監管娛樂場的支票）令款項看似合法的賭博收益，從而有效地將黑錢「洗淨」。監控及合規人員均受過訓練，透過監察遊戲時間與籌碼購買及兌換金額的比例，以及追蹤相對於大額資金交易而持續顯示極低博彩活動的客人，識別此種模式。
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反清洗黑錢（AML）·螞蟻式拆分（SMURFing）·放置（Placement）·分層（Layering）·融合（Integration）·塞鈔（Bill Stuffing）·最終受益人（Beneficial Owner）·制裁篩查（Sanctions Screening）
娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。