第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance

チップ・ウォッシング／最小限のゲーミング（Chip Washing / Minimal Gaming）

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース

顧客が不正な現金でカジノのチップを購入し、ほとんど又はまったくギャンブルをせずに、そのチップを換金してカジノの小切手又はクリーンな現金を受け取るマネー・ローンダリングの手口。その結果得られる書類（規制下にあるカジノが振り出した小切手）は、正当なギャンブルの勝ち金であるかのような外観を与え、事実上、汚れた資金を「洗浄」する。監視及びコンプライアンスの担当者は、チップの購入額及び換金額に対するプレイ時間の監視や、多額の金融取引に比べて一貫して最小限のゲーミング活動しか示さない顧客の追跡を通じて、このパターンを識別するよう訓練されている。

カジノ業界用語集の一項目です。本用語集は、 1,090 の用語を、プレイヤー向けではなく監視、コンプライアンス、運営の専門家向けに解説しています。定義は業界での用法を説明するものです。規制上の意味を持つ用語については、貴社の法域を管轄する法令に照らしてご確認ください。