제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
공중협박자금조달금지(CFT)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
카지노와 기타 금융기관이 테러 활동과 관련될 수 있는 금융 거래를 탐지·예방·보고하기 위해 시행하는 규제 조치와 절차의 총체이다. 공중협박자금조달금지(CFT)와 자금세탁방지(AML)는 밀접하게 얽혀 있어 카지노 준법 프로그램에서 보통 함께 다룬다. CFT 조치에는 테러 감시 명단을 대상으로 한 제재 대상 심사, 고위험 관할지역으로의 송금 모니터링, 명백한 적법 목적이나 경제적 합리성이 없는 거래의 보고 등이 있다.
관련 용어
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)
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