Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance
Combating the Financing of Terrorism (CFT)
AML/CFTNAIULAT
Ang hanay ng mga hakbang at pamamaraang pangregulasyon na ipinatutupad ng mga casino at iba pang institusyong pinansyal upang tukuyin, pigilan, at iulat ang mga transaksyong pinansyal na maaaring may kaugnayan sa mga aktibidad ng terorismo. Malapit na magkaugnay ang CFT at AML at karaniwang sabay na tinutugunan sa mga compliance program ng casino. Kabilang sa mga hakbang ng CFT ang sanctions screening laban sa mga terrorist watchlist, pagmo-monitor ng mga wire transfer sa mga high-risk na hurisdiksyon, at pag-uulat ng mga transaksyong walang maliwanag na legal na layunin o pang-ekonomiyang dahilan.
Mga kaugnay na termino
Higit pa sa AML/CFT
Anti-Money Laundering (AML)·SMURFing·Placement·Layering·Integration·Bill Stuffing·Beneficial Owner·Sanctions Screening
Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.