第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
テロ資金供与対策（CFT）（Combating the Financing of Terrorism (CFT)）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース
テロ活動に関連する可能性のある金融取引を検知、防止及び報告するために、カジノその他の金融機関が実施する一連の規制上の措置及び手続。CFTとAMLは密接に絡み合っており、カジノのコンプライアンス・プログラムでは通常、一体として取り扱われる。CFTの措置には、テロリストのウォッチリストに照らした制裁スクリーニング、高リスク法域への電信送金の監視、明白な合法的目的又は経済的合理性のない取引の届出が含まれる。
関連用語
AML/CFTの他の用語
マネー・ローンダリング対策（AML）（Anti-Money Laundering）·スマーフィング（SMURFing）·プレイスメント（Placement）·レイヤリング（Layering）·インテグレーション（Integration）·ビル・スタッフィング（Bill Stuffing）·実質的支配者（Beneficial Owner）·制裁スクリーニング（Sanctions Screening）
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