第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
打擊恐怖主義融資（CFT）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
娛樂場及其他金融機構為偵測、防止及舉報可能與恐怖活動有關的金融交易而實施的一系列監管措施及程序。CFT與AML緊密相連，在娛樂場合規計劃中通常一併處理。CFT措施包括對照恐怖分子監察名單進行制裁篩查、監察匯往高風險司法管轄區的電匯，以及舉報無明顯合法目的或經濟理據的交易。
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娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。