第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
打击资助恐怖主义（Combating the Financing of Terrorism (CFT)）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
娱乐场及其他金融机构为侦测、防止和报告可能与恐怖活动有关的金融交易而实施的一系列监管措施和程序。CFT与AML紧密交织，通常在娱乐场合规计划中一并处理。CFT措施包括针对恐怖分子观察名单进行制裁筛查、监控汇往高风险司法管辖区的电汇，以及报告无明显合法目的或经济理由的交易。
相关术语
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。