Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Combate ao financiamento do terrorismo (CFT)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
Conjunto de medidas e procedimentos regulamentares implementados pelos casinos e por outras instituições financeiras para detetar, prevenir e comunicar transações financeiras que possam estar relacionadas com atividades terroristas. O CFT e a prevenção do branqueamento de capitais (AML) estão estreitamente interligados e são normalmente tratados em conjunto nos programas de conformidade dos casinos. As medidas de CFT incluem a verificação de sanções face a listas de vigilância de terroristas, o acompanhamento de transferências bancárias para jurisdições de risco elevado e a comunicação de transações sem finalidade lícita ou justificação económica aparentes.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.