제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
고객확인제도(CDD)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
고객의 신원을 확인·검증하고, 고객과 카지노의 관계의 성격과 목적을 파악하며, 의심스러운 활동을 탐지해 보고하기 위해 지속적으로 모니터링하는 절차이다. 고객확인제도(CDD)는 모든 고객에게 적용되며, 신원 정보(이름, 생년월일, 주소, 신분증) 수집, 신뢰할 수 있는 출처를 통한 신원 검증, 고객의 위험 프로필 평가를 포함한다. CDD는 자금세탁방지 준수의 기본 축이며, 고객이 중요한 거래를 하기 전에 수행해야 한다.
관련 용어
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)
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