第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
取引時確認（CDD）（Customer Due Diligence (CDD)）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース
顧客の身元を特定・確認し、カジノとの取引関係の性質及び目的を理解し、疑わしい活動を検知・届出するために継続的なモニタリングを行うプロセス。取引時確認（CDD）はすべての顧客に適用され、本人特定情報（氏名、生年月日、住所、本人確認書類）の収集、信頼できる情報源による身元の確認、及び顧客のリスク・プロファイルの評価を含む。CDDはAMLコンプライアンスの基本的な柱であり、顧客が重要な取引を行う前に実施されなければならない。
関連用語
AML/CFTの他の用語
マネー・ローンダリング対策（AML）（Anti-Money Laundering）·スマーフィング（SMURFing）·プレイスメント（Placement）·レイヤリング（Layering）·インテグレーション（Integration）·ビル・スタッフィング（Bill Stuffing）·実質的支配者（Beneficial Owner）·制裁スクリーニング（Sanctions Screening）
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