第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
客戶盡職審查（Customer Due Diligence (CDD)）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
識別及核實客戶身份、了解其與娛樂場關係的性質及目的，並進行持續監察以偵測及舉報可疑活動的過程。客戶盡職審查適用於所有客戶，包括收集身份識別資料（姓名、出生日期、地址、身份證明文件）、透過可靠來源核實身份，以及評估客戶的風險狀況。客戶盡職審查是AML合規的基本支柱，必須在客戶進行重大交易前完成。
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娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。