Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Customer Due Diligence (CDD)

AML/CFTNAIULAT

Ang proseso ng pagtukoy at pagberipika sa pagkakakilanlan ng customer, pag-unawa sa uri at layunin ng kanyang ugnayan sa casino, at pagsasagawa ng tuloy-tuloy na pagmo-monitor upang matukoy at maiulat ang mga kahina-hinalang aktibidad. Naaangkop ang CDD sa lahat ng customer at kinabibilangan ng pangangalap ng impormasyon sa pagkakakilanlan (pangalan, petsa ng kapanganakan, address, mga dokumento ng pagkakakilanlan), pagberipika ng pagkakakilanlan sa pamamagitan ng maaasahang mapagkukunan, at pagtatasa ng risk profile ng customer. Ang CDD ay pundamental na haligi ng AML compliance at dapat isagawa bago pumasok ang customer sa malalaking transaksyon.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.