第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
客户尽职审查（Customer Due Diligence (CDD)）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
识别并核实客户身份、了解其与娱乐场关系的性质和目的，并进行持续监测以侦测和报告可疑活动的过程。CDD适用于所有客户，包括收集身份识别信息（姓名、出生日期、地址、身份证件）、通过可靠来源核实身份，以及评估客户的风险状况。CDD是AML合规的基本支柱，必须在客户进行重大交易之前完成。
相关术语
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。