Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Diligência devida relativa ao cliente (Customer Due Diligence, CDD)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
Processo de identificação e verificação da identidade de um cliente, de compreensão da natureza e da finalidade da sua relação com o casino e de acompanhamento contínuo para detetar e comunicar atividades suspeitas. A diligência devida relativa ao cliente (CDD) aplica-se a todos os clientes e inclui a recolha de informações de identificação (nome, data de nascimento, morada, documentos de identificação), a verificação da identidade através de fontes fiáveis e a avaliação do perfil de risco do cliente. A CDD é um pilar fundamental do cumprimento das normas de prevenção do branqueamento de capitais e tem de ser efetuada antes de o cliente realizar transações significativas.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.