제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)검증됨
카지노의 AML 준수에 관한 주된 연방 규제기관 역할을 하는 미국 재무부 산하 기관이다. FinCEN은 BSA를 관장하고, CTR과 SAR 제출을 접수하며, 지침과 규정을 발표하고, AML 위반에 대해 민사 제재금을 부과할 권한을 가진다. FinCEN은 최근 몇 년 사이 카지노에 대한 집행 활동을 크게 강화했으며, 구조적인 AML 프로그램 실패에 대해 대규모 제재를 부과했다.
출처
Sources last checked 2026-08-14
관련 용어
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)
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