Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)VERIFICADO
Serviço do Departamento do Tesouro dos EUA que atua como principal regulador federal do cumprimento em matéria de prevenção do branqueamento de capitais (AML) nos casinos. A FinCEN administra a BSA, recebe as declarações CTR e SAR, emite orientações e regulamentos e tem competência para aplicar sanções pecuniárias civis por infrações em matéria de AML. A FinCEN intensificou significativamente a sua atividade sancionatória contra casinos nos últimos anos, tendo aplicado sanções importantes por falhas sistémicas dos programas de AML.
Fontes
- About FinCEN (fincen.gov)Documento do regulador
- FinCEN Publishes Gaming Industry FAQs (FinCEN news release)Documento do regulador
Sources last checked 2026-08-14
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.