第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
金融犯罪執法網絡（FinCEN）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已核實
美國財政部下屬機構，是娛樂場反清洗黑錢合規的主要聯邦監管機構。FinCEN管理《銀行保密法》（BSA），接收現金交易報告（CTR）及可疑活動報告（SAR）的呈報，發出指引及規例，並有權就反清洗黑錢違規行為處以民事罰款。近年FinCEN大幅加強對娛樂場的執法行動，曾就系統性反清洗黑錢計劃失當處以重大罰款。
資料來源
Sources last checked 2026-08-14
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娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。