第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
金融犯罪执法网络（FinCEN）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已核实
美国财政部下属机构，是娱乐场反清洗黑钱合规的主要联邦监管机构。FinCEN负责执行《银行保密法》（BSA），接收现金交易报告（CTR）和可疑活动报告（SAR），发布指引和法规，并有权就违反反清洗黑钱规定的行为处以民事罚款。近年来，FinCEN已大幅加强对娱乐场的执法行动，对反清洗黑钱计划的系统性缺失处以重罚。
资料来源
Sources last checked 2026-08-14
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反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
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