第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）検証済み
米国財務省の部局であり、カジノにおけるAMLコンプライアンスの主要な連邦規制当局である。FinCENは、銀行秘密法（BSA）を所管し、CTR及びSARの提出を受理し、ガイダンス及び規則を発出し、AML違反に対して民事制裁金を科す権限を有する。FinCENは近年、カジノに対する執行活動を大幅に強化しており、AMLプログラムの組織的な不備に対して多額の制裁金を科している。
出典
Sources last checked 2026-08-14
関連用語
AML/CFTの他の用語
マネー・ローンダリング対策（AML）（Anti-Money Laundering）·スマーフィング（SMURFing）·プレイスメント（Placement）·レイヤリング（Layering）·インテグレーション（Integration）·ビル・スタッフィング（Bill Stuffing）·実質的支配者（Beneficial Owner）·制裁スクリーニング（Sanctions Screening）
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