Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

AML/CFTBERIPIKADO

Ang bureau ng US Treasury Department na nagsisilbing pangunahing pederal na regulator para sa AML compliance sa mga casino. Pinangangasiwaan ng FinCEN ang BSA, tumatanggap ng mga CTR at SAR filing, naglalabas ng mga gabay at regulasyon, at may awtoridad na magpataw ng mga civil money penalty para sa mga paglabag sa AML. Lubhang pinaigting ng FinCEN ang mga hakbang nito sa pagpapatupad laban sa mga casino sa mga nakaraang taon, na may malalaking multang ipinataw para sa mga sistematikong pagkabigo ng AML program.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.