Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance

Estratificação (Layering)

Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO

Segunda fase do branqueamento de capitais, que consiste na criação de camadas complexas de transações financeiras destinadas a ocultar o rasto de auditoria e a cortar a ligação entre os fundos ilícitos e a sua origem criminosa. Nos casinos, a estratificação pode envolver compras e resgates rápidos de fichas, transferências entre contas, transferências bancárias de e para várias jurisdições, conversão entre diferentes instrumentos financeiros e o recurso a testas de ferro ou intermediários. A estratificação é a fase mais complexa e pode ser extremamente difícil de rastrear sem sistemas robustos de monitorização de transações.

Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.