第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
分层（Layering）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
清洗黑钱的第二阶段，指制造层层复杂的金融交易，旨在掩盖审计痕迹，切断非法资金与其犯罪来源之间的联系。在娱乐场中，分层可能涉及快速购买和兑换筹码、账户之间的转账、向多个司法管辖区汇出和接收电汇、在不同金融工具之间转换，以及使用代名人或中介人。分层是最复杂的阶段，如果没有健全的交易监控系统，其痕迹可能极难追查。
相关术语
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）·泄密（Tipping Off）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。