第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
レイヤリング（Layering）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース
マネー・ローンダリングの第2段階であり、監査証跡を不明瞭にし、不正な資金とその犯罪上の出所との結び付きを断ち切ることを目的として、複雑に重なり合う金融取引を作り出すことをいう。カジノでは、レイヤリングには短時間でのチップの購入と換金、口座間の振替、複数の法域との間の電信送金、異なる金融手段の間の転換、及び名義人や仲介者の利用が含まれることがある。レイヤリングは最も複雑な段階であり、堅牢な取引モニタリング・システムがなければ追跡が極めて困難となり得る。
関連用語
AML/CFTの他の用語
マネー・ローンダリング対策（AML）（Anti-Money Laundering）·スマーフィング（SMURFing）·プレイスメント（Placement）·インテグレーション（Integration）·ビル・スタッフィング（Bill Stuffing）·実質的支配者（Beneficial Owner）·制裁スクリーニング（Sanctions Screening）·内報（Tipping Off）
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