Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Layering

AML/CFTNAIULAT

Ang ikalawang yugto ng money laundering, na kinabibilangan ng paglikha ng masalimuot na patong-patong na transaksyong pampinansyal na idinisenyo upang palabuin ang audit trail at putulin ang ugnayan ng ilegal na pondo sa pinagmulan nitong krimen. Sa mga casino, maaaring kabilang sa layering ang mabilis na pagbili at pag-redeem ng chips, paglilipat sa pagitan ng mga account, mga wire transfer papunta at mula sa iba’t ibang hurisdiksyon, conversion sa pagitan ng magkakaibang instrumentong pampinansyal, at paggamit ng mga nominee o intermediary. Ang layering ang pinakamasalimuot na yugto at maaaring lubhang mahirap matunton nang walang matibay na transaction monitoring system.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.