第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
一种清洗黑钱手法，利用多人（“smurf”，即“蓝精灵”）进行大量小额现金交易，每笔均低于申报门槛，以避免触发CTR（现金交易报告）义务。这些“蓝精灵”通常在不同时间、不同地点或不同娱乐场物业存款或购买筹码，使人难以识别交易的合计性质。SMURFing属于拆分交易的一种形式，是刑事犯罪。有效的交易监控和跨物业信息共享对于侦测SMURFing活动至关重要。
相关术语
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）·泄密（Tipping Off）
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