Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

SMURFing

AML/CFTNAIULAT

Isang technique ng money laundering (paglalaba ng pera) na gumagamit ng maraming indibidwal (“smurfs”) upang magsagawa ng maraming maliliit na cash transaction, bawat isa ay mas mababa sa reporting threshold, upang hindi ma-trigger ang mga obligasyon sa CTR. Karaniwang nagdedeposito o bumibili ng chips ang mga smurf sa magkakaibang oras, lokasyon, o casino property, kaya mahirap matukoy ang pinagsama-samang katangian ng mga transaksyon. Ang SMURFing ay isang anyo ng structuring at isang krimen. Mahalaga ang epektibong transaction monitoring at pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng mga property upang matukoy ang mga operasyon ng SMURFing.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.