Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
SMURFing
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
Técnica de branqueamento de capitais que envolve o recurso a várias pessoas («smurfs») para realizar numerosas pequenas transações em numerário, cada uma abaixo do limite de declaração, a fim de evitar desencadear as obrigações de relatório de transação em numerário (CTR). Os smurfs depositam ou compram fichas tipicamente em momentos, locais ou propriedades de casino diferentes, o que dificulta a identificação da natureza agregada das transações. O SMURFing é uma forma de fracionamento (structuring) e constitui crime. Uma monitorização eficaz das transações e a partilha de informações entre propriedades são essenciais para detetar operações de SMURFing.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.