第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
スマーフィング（SMURFing）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース
複数の個人（「スマーフ」）を用いて、それぞれ報告基準額を下回る少額の現金取引を多数行い、CTRの義務の発生を回避するマネー・ローンダリングの手法である。スマーフは通常、異なる時間、場所又はカジノ施設で入金やチップの購入を行うため、取引全体としての性質を把握することが困難になる。スマーフィングは取引の分割（ストラクチャリング）の一形態であり、犯罪である。スマーフィングの手口を発見するには、効果的な取引モニタリングと施設間の情報共有が不可欠である。
関連用語
AML/CFTの他の用語
マネー・ローンダリング対策（AML）（Anti-Money Laundering）·プレイスメント（Placement）·レイヤリング（Layering）·インテグレーション（Integration）·ビル・スタッフィング（Bill Stuffing）·実質的支配者（Beneficial Owner）·制裁スクリーニング（Sanctions Screening）·内報（Tipping Off）
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