第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
螞蟻式拆分（SMURFing）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
一種清洗黑錢手法，利用多名人士（「smurfs」）進行大量小額現金交易，每筆均低於申報門檻，以避免觸發CTR（現金交易報告）義務。這些「smurfs」通常在不同時間、地點或不同娛樂場物業存款或購買籌碼，令人難以識別交易的整體性質。SMURFing屬拆分交易的一種，並構成刑事罪行。有效的交易監察及跨物業信息共享，對偵測SMURFing活動至為重要。
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