제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
기준금액 보고(Threshold Reporting)
준법보도됨
금융 거래가 정해진 금액 기준을 넘을 때 보고서를 제출해야 하는 규제 요건이다. 가장 흔한 기준 보고는 한 게이밍일 동안 현금거래 합계가 $10,000를 넘을 때 요구되는 CTR이다. 카지노는 잠재적 분할거래 활동을 식별할 수 있도록 기록과 모니터링 목적으로 더 낮은 내부 기준(예: $3,000 또는 $5,000)을 둘 수 있다. 기준 보고는 카지노 자금세탁방지 준법의 기본 요소이며, 최소 기준이 없는 의심활동 보고로 보완된다.
관련 용어
Compliance 더 보기
위험평가(Risk Assessment)·위험기반 접근법(Risk-Based Approach, RBA)·내부통제(Internal Controls)·직무 분리(Segregation of Duties)·감사 추적(Audit Trail)·규제 검사(Regulatory Examination)·준법 교육(Compliance Training)·기록 보관(Recordkeeping)
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