제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
거래 모니터링(Transaction Monitoring)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
자금세탁, 공중협박자금조달 또는 기타 금융범죄를 시사할 수 있는 이례적이거나 의심스러운 행동을 식별하기 위해 고객의 거래와 활동 패턴을 지속적으로 감시하는 것을 말한다. 효과적인 거래 모니터링은 미리 정한 기준을 넘거나 확립된 패턴에서 벗어난 거래를 표시하는 자동화 시스템과, 훈련된 컴플라이언스 직원 및 감시 직원의 판단을 결합한다. 카지노의 거래 모니터링은 특히 현금 거래, 칩 이동, 전신송금, 마커 활동, 그리고 고객의 프로필에 맞지 않을 수 있는 게이밍 패턴에 중점을 둔다.
관련 용어
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)
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