第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
门槛申报
合规已报道
当金融交易超过规定金额门槛时须提交报告的监管要求。最常见的门槛报告是CTR，适用于同一博彩日内合计超过10,000美元的现金交易。娱乐场可设定较低的内部门槛（如3,000美元或5,000美元）用于登记和监控，以确保能够识别潜在的拆分交易活动。门槛报告是娱乐场反清洗黑钱合规的基础组成部分，并由无最低门槛要求的可疑活动报告作为补充。
相关术语
Compliance中的更多内容
风险评估（Risk Assessment）·基于风险的方法（Risk-Based Approach，RBA）·内部控制制度·职责分离（Segregation of Duties）·审计轨迹（Audit Trail）·监管审查（Regulatory Examination）·合规培训（Compliance Training）·记录保存（Recordkeeping）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。