Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Comunicação por limiar (Threshold Reporting)
ConformidadeNOTICIADO
A exigência regulamentar de apresentar relatórios quando as transações financeiras excedem determinados limiares monetários. O relatório por limiar mais comum é o relatório de transação em numerário (CTR), exigido para transações em numerário que excedam, no total, $10 000 durante um dia de jogo. Os casinos podem fixar limiares internos mais baixos (por exemplo, $3000 ou $5000) para efeitos de registo e monitorização, de modo a poderem identificar eventuais atividades de fracionamento. A comunicação por limiar é uma componente fundamental do cumprimento das normas de prevenção do branqueamento de capitais nos casinos e é complementada pela comunicação de atividades suspeitas, que não tem limiar mínimo.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.