Parte IV: Fraude financeira · Chip, Cash & Ticket Fraud
Branqueamento por troca de fichas (Peer-to-Peer Laundering via Chip Transfer)
Como funciona
Dois ou mais jogadores em conluio transferem fundos ilícitos perdendo deliberadamente fichas uns para os outros através de resultados de jogo viciados. Isto cria a ilusão de ganhos de jogo legítimos. As fichas são depois levantadas como «ganhos», com documentação emitida pelo casino. Este método é particularmente eficaz porque, a uma observação casual, a transação parece jogo normal, e o casino fornece documentação (recibos, formulários W-2G para grandes prémios) que ajuda a estabelecer a legitimidade dos fundos.
Onde aparece
Mesas de póquer, jogos de mesa com componentes de jogador contra jogador
Registo documentado
A análise dos dados de CTR da FinCEN revelou casos em que o total dos resgates de fichas era aproximadamente quatro vezes superior ao total das compras de fichas: um indicador claro de branqueamento de capitais quando comparado com os ganhos de jogo efetivamente registados. A utilização de pseudónimos e de vários números da Segurança Social (Social Security) nos CTR confirmou ainda o propósito de branqueamento.
Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO
A parte pagaComo uma sala de monitorização deteta peer-to-peer laundering via chip transfer e o que impede que se repita, escrito para a sala de vigilância, não para o leitor comum.
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Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.